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公司公告

第三屆監事會第一次會議決議公告

發布時間:2019-04-19  
證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

鄭州萬特電氣股份有限公司
第三屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、 會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1. 會議召開時間:2019年3月15日
2. 會議召開地點:公司會議室 
3. 會議召開方式:現場
4. 發出監事會會議通知的時間和方式:2019年3月5日 以通訊方式發出
5. 會議主持人:袁金龍
6. 召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次監事會的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,本次會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序。


(二) 會議出席情況
會議應出席監事3人,出席監事3人。
二、 議案審議情況
(一) 審議通過《關于選舉公司第三屆監事會主席》議案
1.議案內容:
根據《公司法》和《公司章程》的規定,監事會選舉袁金龍為公司第三屆監事會主席,任期三年,自第三屆監事會第一次會議審議通過之日起生效。袁金龍不屬于失信聯合懲戒對象。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議》





鄭州萬特電氣股份有限公司 
監事會 
2019年3月19日 

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