不斷超越自我 創造與眾不同
您的位置: 首頁 > 投資者關系 > 公司公告
投資者關系 / Service
公司公告

第三屆監事會第二次會議決議公告

發布時間:2019-04-19  
證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

鄭州萬特電氣股份有限公司
第三屆監事會第二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、 會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1. 會議召開時間:2019年3月26日
2. 會議召開地點:公司會議室
3. 會議召開方式:現場
4. 發出監事會會議通知的時間和方式:2019年3月16日 以通訊方式發出
5. 會議主持人:袁金龍
6. 召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次監事會的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,本次會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序。


(二) 會議出席情況
會議應出席監事3人,出席監事3人。
二、 議案審議情況
(一) 審議通過《2018年度監事會工作報告》議案
1.議案內容:
監事會2018年度的工作情況回顧及2019年度的工作思路。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。
(二) 審議通過《2018年度財務決算報告》議案
1.議案內容:
公司2018年度會計數據、財務指標及分析。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。
(三) 審議通過《2019年度財務預算報告》議案
1.議案內容:
結合公司發展規劃及市場情況,制訂2019年度財務預算報告。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。
(四) 審議通過《2018年年度報告及年度報告摘要》議案
1.議案內容:
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司2018年年度報告》(公告編號:2019-016),《鄭州萬特電氣股份有限公司2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-017)

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。
(五) 審議通過《鄭州萬特電氣股份有限公司2018年度控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況的專項說明》議案
1.議案內容:
中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司關聯方資金占用情況進行了專項審計,出具了《鄭州萬特電氣股份有限公司2018年度控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況的專項說明》(勤信專字【2019】第0129號)。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。
(六) 審議通過《2018年年度權益分派預案》議案
1.議案內容:
截至2018年12月31日,掛牌公司合并報表歸屬于母公司的未分配利潤為38,244,735.56元;母公司資產負債表未分配利潤為34,051,466.26元,資本公積為37,271,295.06元(其中股票發行溢價形成的資本公積為462,514.58元,其他資本公積為36,808,780.48元)。
公司擬以權益分派實施時股權登記日的總股本為基數,以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅),剩余未分配利潤結轉下一年度。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。
(七) 審議通過《關于續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構》議案
1.議案內容:
續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》





鄭州萬特電氣股份有限公司 
監事會 
2019年3月28日 

极速赛車开奖结果 炒股暴富不外乎三种人 股票融资费率 云南快乐十分 安徽十一选五 云南快乐十分 2014上证指数预测 nba新浪体育网 股票大作手回忆录 e球彩 股票推荐骗局 当前上证指数 天津快乐10分 博旅投资理财平台 极速11选5 36选7 山西快乐十分