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公司公告

關于召開2018年年度股東大會通知公告

發布時間:2019-04-19  
證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

鄭州萬特電氣股份有限公司
關于召開2018年年度股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、 會議召開基本情況
(一) 股東大會屆次
本次會議為2018年年度股東大會。
(二) 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三) 會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定,本次會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序。


(四) 會議召開日期和時間
本次會議召開時間:2019年4月18日9:00-12:00。
預計會期0.5天。
(五) 會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
(六) 出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2019年4月12日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
3. 本公司聘請的宇法律師事務所王紅衛、辛聰明律師(如有)。
(七) 會議地點
鄭州高新區黃楊街38號,公司辦公樓三樓會議室


二、 會議審議事項
(一)審議《2018年度董事會工作報告 》議案
董事會2018年度的工作情況回顧及2019年度的工作思路。


(二)審議《2018年度監事會工作報告 》議案
監事會2018年度的工作情況回顧及2019年度的工作思路。


(三)審議《2018年度財務決算報告 》議案
公司2018年度會計數據、財務指標及分析。


(四)審議《2019年度財務預算報告 》議案
結合公司發展規劃及市場情況,制訂2019年度財務預算報告。


(五)審議《2018年年度報告及年度報告摘要 》議案
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司2018年年度報告》(公告編號:2019-016),《鄭州萬特電氣股份有限公司2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-017)


(六)審議《2018年年度權益分派預案 》議案
截至2018年12月31日,掛牌公司合并報表歸屬于母公司的未分配利潤為38,244,735.56元;母公司資產負債表未分配利潤為34,051,466.26元,資本公積為37,271,295.06元(其中股票發行溢價形成的資本公積為462,514.58元,其他資本公積為36,808,780.48元)。
公司擬以權益分派實施時股權登記日的總股本為基數,以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅),剩余未分配利潤結轉下一年度。


(七)審議《關于續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構 》議案
續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構。


(八)審議《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品 》議案
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的公告》(公告編號:2019-019)


(九)審議《關于補充確認關聯交易 》議案
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《關于補充確認關聯交易的公告》(公告編號:2019-020)


三、 會議登記方法
(一) 登記方式
出席會議的股東應持以下文件辦理登記:1、個人股東持本人身份證辦理登記;2、代理人代表個人股東出席本次會議的,憑本人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書辦理登記;3、法定代表人代表法人股東出席本次會議的,憑本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件辦理登記;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,憑本人身份證、加蓋法人單位印章的授權委托書、單位營業執照復印件辦理登記;5、辦理登記手續,可用網絡、信函、傳真或上門方式進行登記,但不受理電話方式登記。


(二) 登記時間:2019年4月17日
(三) 登記地點:公司董事會辦公室
四、 其他
(一) 會議聯系方式:聯系人:張莉   聯系地址:鄭州高新技術產業開發區黃楊街38號        聯系電話:0371-89999056      傳真:0371-55130222    電子郵箱:[email protected] 

(二) 會議費用:本次股東大會往返路費及住宿費由出席本次股東大會的股東或股東代理人承擔。 

(三) 臨時提案(如有)
根據《公司法》和《鄭州萬特電氣股份有限公司章程》規定:單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開前10日提出臨時提案并書面提交召集人,召集人將在收到提案后2日內發出股東大會補充通知。


五、 備查文件目錄
(一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》





鄭州萬特電氣股份有限公司 
董事會 
2019年3月28日 

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